Ngày 28.10, nguồn tin riêng của báo Lao Động cho nhân thức: Bộ Công an vừa chính thức khởi động công việc thăm dò tín hiệu “buôn lậu” và “trốn thuế” tại Công ti CP đầu cơ khoáng sản và thương mại Bình Thuận (viết tắt Cty KSBT).
Ngay trong buổi chiều ngày 27.10, nhóm các tổ chức kiểm soát an ninh luật pháp thuộc Bộ Công an và tỉnh giấc Bình Thuận đã bất thần ập tham gia rà soát tại mỏ Suối Nhum (thuộc phố Thuận Quý, quận Hàm Thuận Nam, tỉnh giấc Bình Thuận), của Cty KSBT.
Đến hơn 19 giờ, cuộc kiểm tra mới chấm dứt. Tại hiện trường, cơ quan công dụng đã nhận thấy đa dạng công cụ khai thác quặng ti tan và tín hiệu khai thác ti tan mới vẫn hoạt động. Dù rằng mỏ Suối Nhum đã không được Bộ Tài nguyên – Môi trường gia hạn giấy phép hoạt động từ 3 năm quay về đây. Trước đây, tập đoàn bình yên dò la thuộc Cục Bình an tài chính tiền tệ và đầu cơ đã khởi động việc xác minh dò xét tín hiệu vi phạm pháp luật tại Cty KSBT.
Từ năm 2013 - 2014, báo Lao Động đã đăng loạt bài dò xét lột trần dấu hiệu "buôn lậu" và "trốn thuế", qua việc buôn bán hàng chục ngàn tấn quặng titan tại Cty KSBT. Sai phạm bị lộ từ cáo giác của ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch HĐQT Cty KSBT - đối với bà Hoàng Thị Lý - Phó Chủ tịch HĐQT và ông Tô Tài Tích - Tổng GĐ Cty KSBT. Ông Long đã cáo giác bà Lý và ông Tích đoàn kết, lạm dụng tín nhiệm choán đoạt 60% cổ phần của ông Long tại Cty KSBT; có hành vi buôn lậu và trốn thuế…
Kết luận 6541/KL-TCHQ ngày 4.11.2013 của Tổng cục Hải quan và Kết luận giám định số 114/CV/C54B ngày 21.8.2013 của Phân viện Khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì hành vi buôn lậu của Cty KSBT được biểu thị qua 37 thích hợp đồng mạo (con dấu photocopy và không thực xuất hàng), với 33.000 tấn quặng titan.
Trong đó, bộc lộ rõ nhất qua việc Cty KSBT ký hợp đồng bán 4.800 tấn Ilmenite (800.000 đồng/tấn), trị giá hơn 3,84 tỉ đồng, cho Cty TNHH đầu cơ thương mại và phục vụ Đông Quân (trụ sở 4/227 Lê Thánh Tông, P.Máy Chai, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng). Và lô hàng 4.800 tấn quặng Ilmenite đã được tàu Luck Fortune, thuộc Cty TNHH Hà Minh Phúc (TPHCM) tiếp thụ tại Hoa phượng đỏ Vũng Tàu để chuyên chở ra tỉnh giấc Quảng Ninh cho Cty Đông Quân… Dĩ nhiên, theo xác minh của Công an thức giấc Bình Thuận, trên thực tế không có đàm phán giữa Cty KSBT và Cty Đông Quân. Cty Đông Quân thực tế không hoạt động; GĐ Cty Đông Quân - bà Hoàng Thị Nhung - hiện đã bỏ đi đâu không rõ…
Kết quả thăm dò của Cục cảnh sát điều tra tù túng về không gian (C49) - Bộ Công an và Kết luận thăm dò của Tổng cục Hải quan, thì với 37 hồ sơ giả mạo xuất khẩu 33.000 tấn quặng titan, trị giá 21 triệu đô la (tương đương 432 tỉ đồng), với số tiền thuế phải nộp là 62 tỉ đồng. Thế nhưng, Cty KSBT đã gian sảo khai giá thấp hơn, chỉ… 5,7 triệu USD (tương đương 114 tỉ đồng), nên chỉ nộp… 14 tỉ đồng tiền thuế, gây thất thoát 48 tỉ đồng tiền thuế, mà đáng ra, Cty KSBT phải nộp vào ngân sách nhà nước.
 |
| Chiều 27.10, tại mỏ khai thác ti tan Suối Nhum, của Cty KSBT đã hình thành nhiều xe hơi mang hồ số xanh của Bộ Công an. |
 |
| Việc xác minh, rà soát mỏ ngay tại hiện trường được lực lượng tập đoàn công dụng thi hành trong nhiều giờ liền. |
 |
| Tại mỏ Suối Nhum, người ta đã phát hiện dấu hiệu khai thác mới còn nguyên; dù mỏ đã bị Bộ Khoáng sản - Môi trường không gia hạn, không cấp phép khai thác trong khoảng năm 2013. |
 |
| Quá 19 giờ cùng ngày, nhóm công ty tính năng mới rút khỏi hiện trường. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét